Стратегия защиты данных и подтверждения личности в Лев казино
Онлайн казино Лев на деньги указывает владельцем Netglobes Services Ltd и работу по лицензии Кюрасао No 7654/JAZ 2021-038.
Через трехуровневую систему проверки мы стремимся исключить финансовые риски и удостоверить подлинность информации пользователей, обеспечивая безопасность операций и соответствие международным стандартам противодействия отмыванию денег.
Соблюдение глобальных норм AML и KYC через следование директивам и законодательству ЕС, обеспечивает надежную защиту и предотвращает незаконные финансовые действия.
Для идентификации необходимы:
При необходимости, применяются дополнительные меры проверки.
Люди с важными общественными ролями, включая глав государств, политиков и их близких, подвергаются детальной проверке. Информация о PEP получается из официальных источников, при этом регулярно обновляется список санкций, включая данные ООН и ЕС.
Электронные и ручные проверки адреса осуществляются через анализ счетов за коммунальные услуги или официальных документов, отправленных не позднее 3 месяцев назад.
При депозите свыше 5000 евро активируется анализ источника средств. Возможно требование дополнительных подтверждающих документов при заморозке счета из-за накопления такой суммы. Лев казино запрашивает финансовые данные для дополнительной верификации. Начальная форма верификации доступна на сайте, требующая заполнения основных личных данных.
